福建水泥股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的提示性公告

原标题： 福建水泥股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的提示性公告

作   者： admin

       证券代码：600802      证券简称：福建水泥         公告编号：2015-017




                       福建水泥股份有限公司
     关于召开 2014 年年度股东大会通知的提示性公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     本公司于 2015 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）
和《上海证券报》等报刊媒体刊登了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。本
次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者的合法权
益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：


     重要内容提示：


      股东大会召开日期：2015年5月29日


      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系


统




     一、    召开会议的基本情况




     (一)    股东大会类型和届次：2014 年年度股东大会


     (二)    股东大会召集人：董事会


     (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相


结合的方式


     (四)    现场会议召开的日期、时间和地点


     召开的日期时间：2015 年 5 月 29 日   14 点 00 分


     召开地点：福州市杨桥路 118 号宏扬新城建福大厦十九层本公司会议室
                                      1
    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 5 月 29 日


    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东


大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联


网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，


应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。




    二、   会议审议事项




    本次股东大会审议议案及投票股东类型




                                                                   投票股东类
序号                           议案名称                                型
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
   1  审议《公司董事会 2014 年度工作报告》                       √
   2  审议《公司监事会 2014 年度工作报告》                       √
   3  审议《公司 2014 年年度报告》及其摘要                       √
   4  审议《公司 2014 年度利润分配方案》                         √
   5  审议《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》     √
   6  审议《关于聘任外部审计机构的议案》                         √
   7  审议《公司 2015 年度信贷计划》                             √
   8  审议《公司 2015 年度担保计划》                             √
   9  审议《公司 2015 年度向实际控制人及其关联方融资（关联       √
      交易）的计划》
  10  审议《公司 2015 年度采购原燃材料之日常关联交易的议案》     √
  11  审议《关于 2015 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的       √
      议案》
累积投票议案
12.00 关于增补公司董事的议案                                 应选董事
                                                             （2）人


                                      2
12.01   选举陈兆斌先生为董事                                          √
12.02   选举黄健峰先生为董事                                          √


注：会议还将听取《公司独立董事述职报告》。


    1、    各议案已披露的时间和披露媒体


    上述议案 1-11 内容，详见 2015 年 3 月 24 日公司相关公告。公司指定信息披


露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交


易所网站（http:www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料详见上海证券交易


所网站。


    2、    特别决议议案：无


    3、    对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、12


    4、    涉及关联股东回避表决的议案：9、10


        应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司




    三、   股东大会投票注意事项


    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权


的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，


也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联


网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票


平台网站说明。


    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其


拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，


视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意


见的表决票。


    (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票


超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


                                      3
    (四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，


以第一次投票结果为准。


    (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    (六)      采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。


       四、   会议出席对象


    (一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册


的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理


人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。




       股份类别            股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股               600802         福建水泥            2015522


    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。


    (三)      公司聘请的律师。


    (四)      其他人员。


       五、   会议登记方法


    （一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的


有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份


证件、股东授权委托书。


    （二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法
定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本
人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。
    （三）登记时间：2015 年 5 月 23 — 28 日期间的工作日时间
    上午：8:00—12:00； 下午：2:00—5:00
    （四）登记地点：福州市杨桥东路 118 号宏扬新城建福大厦十九层本公司董秘
办。


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（五）外地股东，可用传真或信函等方式登记。


六、   其他事项


（一）会议联系方式
联系电话；0591-87617751 或 88561820
传     真：0591-88561717
联 系 人：林国金、仇银君
邮     编：350001
（二）本次现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

特此公告。


                                        福建水泥股份有限公司董事会


                                                   2015 年 5 月 25 日


附件 1：授权委托书


附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


                                5
附件 1：


                                授权委托书
福建水泥股份有限公司：


       兹委托                       先生（女士）代表本单位（或本人）出席


2015 年 5 月 29 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
序号 非累积投票议案名称                                   同意    反对    弃权


 1     审议《公司董事会 2014 年度工作报告》


 2     审议《公司监事会 2014 年度工作报告》


 3     审议《公司 2014 年年度报告》及其摘要


 4     审议《公司 2014 年度利润分配方案》


 5     审议《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算
       报告》


 6     审议《关于聘任外部审计机构的议案》


 7     审议《公司 2015 年度信贷计划》


 8     审议《公司 2015 年度担保计划》


 9     审议《公司 2015 年度向实际控制人及其关联方融资
       （关联交易）的计划》


10     审议《公司 2015 年度采购原燃材料之日常关联交易
       的议案》


11     审议《关于 2015 年度与华润水泥福建公司日常关联
       交易的议案》


序号    累积投票议案名称                                         投票数
12.00 关于增补公司董事的议案                              —————————
12.01 选举陈兆斌先生为董事
12.02 选举黄健峰先生为董事



                                        6
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

委托人签名（盖章）：                     委托人身份证号：




委托人持普通股数：                       委托人股东帐户号：




受托人签名：                             受托人身份证号：


                                       委托日期：   2015 年   月    日


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附件 2：


           采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监
事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                        投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
        
       4.06 例：宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
       5.01 例：张××
       5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
       6.00 关于选举监事的议案                        投票数
       6.01 例：李××
       6.02 例：陈××
       6.03 例：黄××

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    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”
有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                投票票数
 序号         议案名称
                                方式一      方式二      方式三    方式
 4.00   关于选举董事的议案         -           -           -        -
 4.01   例：陈××                500         100         100
 4.02   例：赵××                 0          100          50
 4.03   例：蒋××                 0          100         200
                                                           
 4.06   例：宋××                 0          100          50